В минувший вторник, 20 мая, Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о задержании трех лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Операция по пресечению преступной деятельности этой группы была проведена совместно с Главным управлением МВД РФ по 78-му и 47-му регионам.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Следствие установило, что они осуществляли нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, результатом которого стало получение нелегального дохода в особо крупном размере.

Общий объем средств, прошедших через подконтрольные им счета, оценивается примерно в 287 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были изъяты улики, указывающие на их причастность к совершению преступления, в том числе документы, печати различных компаний, банковские карты и значительные суммы наличных денег.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств данного дела.