17:16
+8 C°
Пробки:   5
$
64.0688
72.2440

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1490
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Бюджет Санкт-Петербурга увеличился на 1,4 млн рублей от штрафов с застройщиков
7 марта 2019
1435
Бюджет Санкт-Петербурга за два месяца с начала года увеличился на 1,4 млн рублей. Средства поступили в виде уплаченных застройщиками штрафов. Сведения предоставил Госстройнадзор. Сотрудники государ
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1625
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
КСП Санкт-Петербурга за 2017 год нашла в бюджете 281 млн рублей нецелевки‍
15 мая 2018
2770
В Санкт-Петербурге по итогам работы прошлого года выявлено 281 млн рублей нецелевки. Сведения предоставила Контрольно-счетная палата, отчитавшаяся перед депутатами Заксобрания. «За прошлый год мы о
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1680
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
В Ленобласти почти вдвое снизят количество проверок  аграриев
13 октября 2017
1779
В следующем году сотрудников агропредприятий Ленобласти будут проверять на 40% реже. Данное решение обнародовали представители регионального правительства. В список исключений для плановых ревизий

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
2895
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 миллиардов рублей
20 апреля 2019
102
Фонд защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства, на сегодняшний день уже собрал порядка 19 миллиардов рублей. Сведения огласил Алексей Ниденс, занимающий пост управл
В Санкт-Петербурге тарифы ЖКХ с июля вырастут в среднем на 7%
19 апреля 2019
409
В Санкт-Петербурге тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут на 7%. Сведения предоставил вице-губернатор Максим Шаскольский. Согласно утвержденным тарифам, стоимость водоотведения и водоснабжения выраст
В России средняя зарплата к 2024 году превысит 63 тыс. рублей
19 апреля 2019
462
В России ожидается рост заработных плат. Среднее значение к 2024 году должно превысить 63 тыс. рублей. Сведения содержатся в прогнозе Минэкономразвития. В номинальном значении оклады россиян вырастут
Международный фестиваль бега ROSA RUN  на курорте «Роза Хутор» пройдет в стиле «Диско»
18 апреля 2019
590
Со 2 по 5 мая на горном курорте "Роза Хутор"  состоится одно из главных событий в мире любительского спорта - Международный фестиваль бега ROSA RUN. В 2019 году фестиваль пройдет уже в четвертый
Следуйте за нами