06:31
+5 C°
Пробки:   0
$
63.3085
68.6201

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1710
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Кудрин рассказал о неистребимой коррупции в России
21 января 2020
1842
В России, несмотря на постоянные проверки и декларации, не удается истребить коррупцию среди должностных лиц. Ситуацию прокомментировала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ущерб, нанесенный РФ корр
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1963
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1852
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Бюджет Санкт-Петербурга увеличился на 1,4 млн рублей от штрафов с застройщиков
7 марта 2019
1730
Бюджет Санкт-Петербурга за два месяца с начала года увеличился на 1,4 млн рублей. Средства поступили в виде уплаченных застройщиками штрафов. Сведения предоставил Госстройнадзор. Сотрудники государ
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1883
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
В Ленобласти трассу М-10 «Россия» отремонтируют за 2,7 млрд рублей
19 февраля 2020
134
В Ленобласти собираются отремонтировать трассу М-10 «Россия» на участке «593+600 – 626+000» километров. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 млрд рублей. Сведе
Дрозденко: Ленобласти не нужны кредиты
19 февраля 2020
175
Ленобласти не нужны кредиты, так как региональный бюджет является одним из самых устойчивых в России. Губернатор Александр Дрозденко сделал соответствующее заявление на съезде строителей, проходившем
Кудрин усомнился в прогнозе Силуанова о росте экономики России
19 февраля 2020
154
Алексей Кудрин усомнился в прогнозе главы Минфина Антона Силуанова о росте экономики России на 1,9%. Председатель Счетной палаты считает, что министр не учел внешние негативные факторы, например, эпид
В Ленобласти частные детсады получили субсидии на 74,6 млн рублей
18 февраля 2020
437
В Ленобласти частные детские сады по поручению губернатора Александра Дрозденко получили субсидии на общую сумму в 74,6 млн рублей. Финансирование идет из областного бюджета. За счет поддержки дошколь
Власти Санкт-Петербурга объявили войну спекулянтам на корюшке
18 февраля 2020
543
Власти Санкт-Петербурга объявили войну рыбодобывающим компаниям, спекулирующим на корюшке. Поводом для обсуждения вопроса стало обращение, поступившее на имя спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. В
Следуйте за нами